网站首页 世界资讯 国内新闻 滚动 社会 经济 军旅 体育 科普 文化 法治 农业 医疗 数码 房产 汽车

这个行为可能被判洗钱罪——帮朋友转账

2022-03-31 10:38:05 来源:央视新闻客户端
从今年3月开始,央行等11部门联合发布的《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划》全面实施。

原标题:小心这个操作!帮朋友转一笔账,被判洗钱罪?
从今年3月开始,央行等11部门联合发布的《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划》全面实施。行动计划要求,各部门联合加大力度惩治犯罪,同时强调全社会要提高民众的反洗钱意识。那么,反洗钱跟我们的生活有什么关系呢?

山东淄博市民王某叙,经营着一个小的日用品商贸公司,因为帮朋友转了一笔账,他却被判了洗钱罪。

这还要从两年前说起。当时,找王某叙转账的是他的朋友韩某军,这位韩某军是当地妇幼保健院的一名干部。王某叙表示,有一天韩某军找到自己,称要用自己的银行卡,当时心里犹豫了一下,但是关系都挺好,没多想就把银行卡给了韩某军。

点击进入下一页

当天下午,王某叙的这个银行账户上转来了50万元人民币,随后,王某叙按照韩某军要求,把这50万元又转给了韩某军指定的另一个账户。之后他很快就忘掉了这件事。

点击进入下一页

2021年,韩某军贪污受贿事发。办案组追踪的资金流向显示,韩某军为掩人耳目,让行贿人把50万元行贿款打到朋友王 某叙账户上,随后让王某叙再转到他妻子汪某的账户上。在韩某军被留置之后的第二天,他的妻子就将这50万元资金换作美元汇往了境外。

确认这笔贿款后,检方对韩某军妻子及王某叙一并提起洗钱罪起诉。

点击进入下一页

淄博市临淄区人民法院认为,被告人王某叙明知是他人受贿犯罪所得,为掩饰隐瞒其来源和性质,通过转账协助转移资金,其行为已构成洗钱罪。因其有自首情节从轻处罚,依法判处有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金五万元。


关键词:犯罪,洗钱罪,帮朋友转账,提高反洗钱意识 (责任编辑:宋薇薇)

相关文章

公安机关专项行动侦破刑事案件一百六十余起

内容简介:公安机关专项行动侦破刑事案件一百六十余起 严厉打击偷拍偷窥违法犯罪......

2022-03-16 09:57:18

美国百人会:对纽约市亚裔女性遭仇恨犯罪极度

内容简介:美国百人会:对纽约市亚裔女性遭仇恨犯罪极度关切......

2022-03-10 15:49:15

最高法:对残害妇女儿童等犯罪当判死刑的判死

内容简介:最高法:对残害妇女儿童等犯罪当判死刑的判死刑......

2022-03-08 15:54:54

2021年全国检察机关对侵害未成年人犯罪批捕

内容简介:2021年全国检察机关对侵害未成年人犯罪批捕4.6万人......

2022-03-08 15:18:36

纽约市警方倾听华社对治安建议 承诺打击仇

内容简介:纽约市警方倾听华社对治安建议 承诺打击仇恨犯罪......

2022-03-04 15:21:46

去年全国检察机关起诉电信网络诈骗犯罪4万

内容简介:去年全国检察机关起诉电信网络诈骗犯罪4万人......

2022-03-03 11:31:50

公安部部署开展打击拐卖妇女儿童犯罪专项行

内容简介:公安部部署开展打击拐卖妇女儿童犯罪专项行动......

2022-03-03 09:48:38

公安部挂牌督办首批8起药品犯罪重大案件

内容简介:公安部挂牌督办首批8起药品犯罪重大案件......

2022-02-25 14:26:33

打击网络账号黑色产业链违法犯罪 公安部公

内容简介:打击网络账号黑色产业链违法犯罪 公安部公布10起典型案例......

2022-02-24 15:36:37

纽约华埠新春游行举行 民选官员齐聚反亚裔

内容简介:纽约华埠新春游行举行 民选官员齐聚反亚裔仇恨犯罪......

2022-02-21 14:34:41